Godt

Fru Q, en udenlandsk handelsarbejder, modtog penge fra en kunde i oktober sidste år, og hendes bankkort var på mystisk vis dækket af Wuhans politi.

Intet svar fra politiet, der har fået det til at fryse til af køen

Slangen på kasinoets hjemmeside var en gambler med det samme bankkontonummer, som han havde givet til kunden, så politiet troede, at pengene kom fra svindleren og deaktiverede bankkortet.

Her er hvad der foregår

Do To Do To Do To Do

I dag skal vi vende tilbage og tale om sandheden om dette hotte emne og nogle af de spørgsmål, som folk først er forvirrede over,

Accepterede disse købmænd virkelig hasardspil? Hvis de ikke accepterer casino penge, hvorfor bruger de så hans bankkort

Angribere betaler tredjemand til den såkaldte platform for den fjerde part

Sådan underjordiske banker

Hvordan fører denne komplicerede mekanisme til, at en masse mennesker svindler penge ind på det sorte marked uden at vide det?

Lad os starte med det første spørgsmål, ringer disse købmænd? Gambling olved

Hvorfor skulle slangegift ramme hans bankkort, hvis han ikke havde mave

I begyndelsen af ​​januar 2020 rapporterede en fremragende søgeliste med nyheder, at en 20 kvadratmeter stor købmandsbutik nær landsbyen havde tjent mere end 10 millioner yuan.

Det viser sig, at der er en underjordisk bank på 22 milliarder dollars i den. Hvad sker der her? Det, der foregår her, er, at nogle af de skurke, der registrerede sig hos Airbus

De får tilskud ved at gå til underjordiske banker for at købe udenlandsk valuta og derefter anmode om eksport. Skattelettelser

Men skatterefusionen er generelt erklæret at have tre påkrævede betingelser, hhv. Ombytning, toldmeddelelse og momsfaktura

Her er en simpel populærvidenskab til dig

Enkelt sagt er denne fragtseddel en transaktionsbetaling for varer, der sendes til udlandet. Denne billet skal bevise, at pengene er modtaget

Udtryksarket er et bogstav n en erklæring om den faktiske tilstand af de importerede og eksporterede varer

Typisk køber de Forex Water Savings Bill og derefter toldmeddelelsen og momsfakturaen. Enterprise

For at forbedre kvaliteten af ​​servicen tilbyder disse underjordiske banker en enkelt service, der spænder fra valutahandel til toldanmeldelse og skatterefusionsprocedurer.

Er det sandt? Nej, vi er langt fra sandheden. Vi så fru Q arbejde i en udenlandsk virksomhed i Yuu

Af virksomheder, der beskæftiger sig med udenrigshandel som fru Entrance

20 kvm butik 20 kvm butik er ikke indgangen til landsbyen sagde vi. Der er nogle smertepunkter at lære først

. I henhold til Kinas nuværende love er valutaveksling forbudt i Kina, hvilket kræver, at virksomheder, der beskæftiger sig med valutahandel og andre transaktioner, håndterer indenlandske professionelle finansielle ins. tituleringer

Men sammenlignet med professionelle finansielle institutioner har underjordiske banker tre fordele. Det er praktisk og hurtigt at få pengene inden for samme dag for først at gennemføre forex-afregningen. Sekund

Stirr aldrig på valutakursmarkedet, fordi den generelle transaktionskurs på det internationale marked er ustabil

Billige udsving i overførselshastigheden kan få dig ud af bilen, eller du kan tjene penge, hvis du stoler på størrelsen af ​​genstande generelt som tøj. Markedstab

Så scalpere giver dem ofte en fast sats

Dette er en mindre brainstormende måde at drive forretning på

Tredje-tredje købmænd kan handle på en privat måde for at undgå skattemyndighedernes kontrol, og de kan opnå udenlandsk valuta og generere en stor mængde forsyningsmarked

Hvor der ikke er kontanter til at betale for varer, du sælger til dem, der er involveret i skattefradragssvindel og tilskud modtager forex

Kom det fra en købmand i Yuu? Er dette en legitim transaktion?

Her skal vi popularisere det andet spørgsmål, som vil besvare det første spørgsmål, mens vi forstår det andet og tredje spørgsmål

Det andet spørgsmål er, hvad den fjerde part betaler, når jeg betaler Giv mig noget, du giver mig penge,

Så hvis jeg ikke giver dig pengene direkte er det en førstepartsbetaling, 外贸fobamz men jeg beder banken om at tage indtægten fra min konto og tage det såkaldte andenpartsgebyr fra din konto.

Bank

Tredjeparts gebyrer er bare svimlende, og løsningen ligner store online betalingssider som Alipay, og den anden part er ansvarlig, men pengene på disse websteder opbevares faktisk på bankkontoen

De er den tredjepart, der er ansvarlig for afviklingen udover banken. Hvad er et fjerdepartsgebyr? Jeg ved ikke, om du brugte engroskoden til at sælge, da du betalte, du

Uanset om du bruger WeChat Alipay eller Union Bay, er det meget praktisk at scanne den todimensionelle kode

Det er en slags fjerdepartsbetaling, der kombinerer forskellige betalingskoder, men det er en meget sofistikeret teknologi.

Det er i øvrigt blevet brugt som en ulovlig løsning af dårlige mennesker. For eksempel er Abe Bay blevet afhørt for at levere denne teknologi

På det tidspunkt blev konti for alle købmænd, der brugte iBay til at foretage betalinger, frosset. Hvordan definerer man en integreret betalingsplatform som ulovlig? Det centrale er, om de er involveret i afviklingsvirksomheden

Den enkle ting er, at der ikke er nogen opsnappede midler. Antag, at du er en virksomhed. Den 162 dimensionelle kode ved skranken er meget kompleks.

De vil tage din købmandsprofil og gå til forskellige betalingsbureauer og ansøge om en konto Brug teknologi

Kombiner QR-koder, men han leverer kun teknologi og vil ikke røre de penge, der går ind på din konto. Dette er ikke et af de værste Eagle Settlement-steder. Han bad dig ikke om købmandens oplysninger

I stedet bruger platformen sine egne købmænd direkte til at rejse penge.

En del af håndteringsgebyret kan overføres til kundens konto først, men begge – Dimensional kode teknologiudbydere til at opkræve et håndteringsgebyr

Det, vi tilbyder dig, er ulovligt løsningssted Fokus på forretningsvenner for at forstå, hvad et fjerdesides betalingswebsted, efter vi har startet spørgsmål 3

Hvordan underjordiske banker fungerer

Det vigtigste nyttescenarie er fjerdeparts betalingsplatform for den nu nævnte ulovlige afvikling, valutadevaluering

Websteder som kortudstederwebsteder kan også være uventede websteder

Det er en platform, der har specialiseret sig i at sælge game point-kort, telefonopladningskort og virtuelle varer. Derfor. Svindelsiden bruger direkte de stjålne penge til at købe et genopladningskort til sportstelefoner for at sælge dem

Der er stadig en sofistikeret måde, men den er lidt mere effektiv

Dette er gennem kasinosider, men der er to hovedproblemer med hvidvaskning af penge gennem kasinosider, det første er adgang til konti

Den anden anden camouflage handel er en så hvordan får du en konto

Den måde, hvorpå detekteringen skal undgås gennem risikokontrolsystemer, vil fortælle dig, at denne online casino-ejer, at du er forbløffet over din bankkonto, og Alipay vil få dig

Det du gør er at tage kontanter fra spillere med et håndjern på dit dørtrin på et minut, men for ejere af underjordiske banker handler det om at være klar til at gå ind på et par konti.

Disse konti er knyttet til kasinosider gennem samlede betalinger. Gamblere

Platform, når det kommer til køb af udstedte tokens

Direkte betalinger kan også medføre en del af provisionen på den ulovlige betalingsplatform ved modtagelse af pengene

. De resterende penge vil derefter blive overført til købmandens kort, så spilleren og købmanden kan bruge kasinoets hjemmeside til at cleare pengene mellem dem.

Der er dog også et problem med sådanne operationer, dvs. de kan ikke undgå risikokontrolsystemet på tredjepartsbetalingsplatformen. Så de har et mønster denne gang

Det er handlingen at åbne en onlinebutik på en populær e-handelsplatform og udgive nogle afslappede varer, foregive at købe og levere varer og derefter omdanne betalingslinket til en todimensionel kode.

En casino hjemmeside

Kasinoet scanner koden for at købe et tilsvarende produkt på e-handelsplatformen, når kasinoet modtager de første direkte kontanter, og forvandler dermed den første adfærd til e-handelskøbsadfærd

På denne måde er tredjeparts risikokontrolsystem den samme politik for handlende i Yiwu og e-handel

, De fleste af dem har også deres egen online butik med en e-handelsplatform, og når bookmakere genoplader deres kasinomidler, foretager de et køb hos wi-handleren

, Forhandleren af ​​ordreformularen kan ikke engang se forskel på dem og den faktiske ordre. Efter at have modtaget ordren, vil forretningen normalt levere varen. Efter at have modtaget varerne, sælger den underjordiske bank dem og afslutter hele pengesvindelprocessen

På nuværende tidspunkt vil den underjordiske bank sælge dette til de kriminelle, der snyder skattefradragstilskuddet, vi nævnte tidligere efter at have modtaget valutaafregningsskatteformularen, toldangivelsesformularen og momsopgørelsen

Og denne såkaldte udfordring kan være lavet af en svindelring. Spil er en måde at snyde penge ind i ringen. En ring, en ring, en ring, en ring, en ring

Efter at have læst dette, er det ikke svært for dig at forstå, hvorfor fru Q’s bankkort på uforklarlig vis blev deaktiveret af Wuhan-politiet efter at have modtaget penge fra en kunde. Han er til kunden

At give konto er beretningen om, hvorfor gambling var på webstedet, her giver gambler vores første spørgsmål er ikke, om disse forhandlere er involveret i narkotika

Svaret er ja, men det skal de kunne, hvis transaktionen kommer, eller de underjordiske banker finansierer transaktionerne. Deres konti bliver udnyttet, forklædt som transaktioner

Der er nogle problemer med udenlandske virksomheders virkelighed, såsom vanskelighederne ved at operere i Yiwu, såsom finansiering af risikostyring af kapitalomsætningsstyring.

Så det næste skridt er, hvis vi skal afbryde dem fra de underjordiske banker

De er nødt til at løse de reelle problemer, de har i deres virksomhed. De er et vigtigt led i den sorte produktivitetskæde, og de skal løse deres forretningsproblemer, og den sorte produktivitetskæde vil blive hårdt ramt